证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2020-034
新凤鸣集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,686,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.2119
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人；戴礼兴因公务未出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
3、 议案名称：2019 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
5、 议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
6、 议案名称：2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
7、 议案名称：关于预计 2020 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,612,601 99.9919 73,706 0.0081 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,479,511 99.9773 206,796 0.0227 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及
2020 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,516,711 99.9814 169,596 0.0186 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
12、 议案名称：关于增设公司副董事长职务及重新制定《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
15、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
17、 议案名称：16.01 发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
18、 议案名称：16.02 发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
19、 议案名称：16.03 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
20、 议案名称：16.04 债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
21、 议案名称：16.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
22、 议案名称：16.06 付息期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
23、 议案名称：16.07 转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
24、 议案名称：16.08 转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
25、 议案名称：16.09 转股价格的确定及调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
26、 议案名称：16.10 转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
27、 议案名称：16.11 赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
28、 议案名称：16.12 回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
29、 议案名称：16.13 转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
30、 议案名称：16.14 发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
31、 议案名称：16.15 向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
32、 议案名称：16.16 债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
33、 议案名称：16.17 本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
34、 议案名称：16.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
35、 议案名称：16.19 募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
36、 议案名称：16.20 本次发行可转债方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
37、 议案名称：关于《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预
案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
38、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
39、 议案名称：关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补
措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
40、 议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
41、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
42、 议案名称：关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订《项目
投资协议书》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 912,675,147 99.9987 11,160 0.0013 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 93,643,165 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 92,136,569 99.9878 11,160 0.0122 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 1,307,770 99.1538 11,160 0.8462 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 90,828,799 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2019 年度董事 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
会工作报告 38,89 0
0
2 2019 年度监事 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
会工作报告 38,89 0
0
3 2019 年度财务 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
决算 38,89 0
0
4 《2019 年年度 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
报告》及摘要 38,89 0
0
5 关于续聘公司 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
2020 年度审计 38,89 0
机构的议案 0
6 2019 年度利润 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
分配方案 38,89 0
0
7 关于预计 2020 108,3 99.9320 73,70 0.0680 0 0.0000
年度公司及其 76,34 6
下属子公司之 4
间担保额度的
议案
8 关于公司 2020 108,2 99.8093 206,7 0.1907 0 0.0000
年度向金融机 43,25 96
构申请融资额 4
度的议案
9 关于公司董事、 108,2 99.8436 169,5 0.1564 0 0.0000
监事和高级管 80,45 96
理人员 2019 年 4
度薪酬执行情
况及 2020 年度
薪酬方案的议
案
10 关于公司前次 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
募集资金使用 38,89 0
情况的报告 0
11 未来三年股东 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
回报规划（2020 38,89 0
年-2022 年） 0
12 关于增设公司 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
副董事长职务 38,89 0
及重新制定《公 0
司章程》的议案
13 关于修订《股东 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
大会议事规则》 38,89 0
的议案 0
14 关于修订《董事 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
会议事规则》的 38,89 0
议案 0
15 关于公司符合 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
公开发行可转 38,89 0
换公司债券条 0
件的议案
16.01 发行证券的种 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
类 38,89 0
0
16.02 发行规模 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.03 票面金额及发 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
行价格 38,89 0
0
16.04 债券期限 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.05 债券利率 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.06 付息期限及方 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
式 38,89 0
0
16.07 转股期限 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.08 转股股数确定 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
方式 38,89 0
0
16.09 转股价格的确 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
定和调整 38,89 0
0
16.10 转股价格向下 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
修正条款 38,89 0
0
16.11 赎回条款 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.12 回售条款 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.13 转股后的股利 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
分配 38,89 0
0
16.14 发行方式及发 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
行对象 38,89 0
0
16.15 向原股东配售 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
的安排 38,89 0
0
16.16 债券持有人会 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
议相关事项 38,89 0
0
16.17 本次募集资金 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
用途 38,89 0
0
16.18 担保事项 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.19 募集资金存管 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
38,89 0
0
16.20 本次发行可转 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
债方案的有效 38,89 0
期 0
17 关于《新凤鸣集 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
团股份有限公 38,89 0
司公开发行可 0
转换公司债券
预案》的议案
18 关于公开发行 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
可转换公司债 38,89 0
券募集资金运 0
用的可行性分
析报告的议案
19 关于公司本次 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
公开发行可转 38,89 0
换公司债券摊 0
薄即期回报及
填补措施的议
案
20 关于制定《可转 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
换公司债券持 38,89 0
有人会议规则》 0
的议案
21 关于提请股东 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
大会授权董事 38,89 0
会全权办理本 0
次公开发行可
转换公司债券
具体事宜的议
案
22 关于子公司与 108,4 99.9897 11,16 0.0103 0 0.0000
浙江独山港经 38,89 0
济开发区管理 0
委员会签订《项
目投资协议书》
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规
和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司
2020 年 4 月 17 日