股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-035
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届董事会第四十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会
议于 2020 年 4 月 29 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2020 年 4 月 25 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙
先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》
    公司董事会同意公司 2020 年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》及《新
凤鸣集团股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    会议选举庄耀中先生为公司副董事长，任期至第四届董事会届满。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-037 号公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    同意公司以自有资金 10,000 万元设立一家全资子公司。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-038 号公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                       2020 年 4 月 30 日