股票代码：603225            股票简称：新凤鸣           公告编号：2020-050
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                           新凤鸣集团股份有限公司
                 第四届监事会第二十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会
议于 2020 年 5 月 26 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2020 年 5 月 22 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管
永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于调整公司第一期限制性股票激励计划的回购数量和回
购价格的议案》
    因在限制性股票的回购注销前，公司实施了 2018 年度权益分派和 2019 年度
权益分派，根据《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》，
公司限制性股票回购数量由 2,478,000 股调整为 3,469,200 股，回购价格由 10.77
元/股调整为 7.43 元/股。
    监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法
规及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次限制性股票回购数
量和回购价格进行调整。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-051 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
行回购注销的议案》
    根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》、
《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次
授予权益的激励对象徐凯、车晓萍因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对
其已获授但未解除限售的限制性股票合计 126,000 股进行回购注销（占前述两位
原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回购价格 7.43 元/股。
（2）因公司 2019 年度业绩未达到公司第一期限制性股票激励计划规定的第一次
解除限售的相关条件，公司回购并注销首次授予权益的 217 名激励对象已获授但
未达到第一次解除限售条件的总计 3,343,200 股限制性股票（占首次获授限制性
股票总数比例为 30%），回购价格为 7.43 元/股。
    监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-052 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                          新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                       2020 年 5 月 27 日