股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-058
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届董事会第四十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会
议于 2020 年 6 月 7 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2020 年 6 月 4 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙
先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》
    同意全资子公司桐乡市中友化纤有限公司以自有资金或自筹资金投资建设
新材料项目。

    公司独立董事对上述议案发表了无异议的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-060 号公告。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    1、会议时间：2020 年 6 月 24 日下午 13:00
    2、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室
    3、会议召集人：本公司董事会
    4、会议方式：现场投票和网络投票相结合
    网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 24 日
                       至 2020 年 6 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    5、会议内容：
    审议《关于全资子公司投资建设新材料项目的议案》；
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                            2020 年 6 月 9 日