独立董事事前认可意见


    根据《新凤鸣集团股份有限公司章程》、《新凤鸣集团股份有限公司关联交易
决策制度》及《新凤鸣集团股份有限公司独立董事制度》等相关规定，我们作为
新凤鸣集团股份有限公司独立董事，我们对《关于收购股权暨关联交易的议案》
进行了事前审查。我们认真审阅了公司提供的相关材料，发表意见如下：
    前述股权收购暨关联交易事项，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
并且遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司和股东利益，特别
是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将前述议案提交公司第四届董事会第
四十五次会议审议。
    （以下无正文）
(此页无正文，为独立董事事前意见签字页)
独立董事签字：


                  戴礼兴          ______________


                  邵建中          ______________


                  程青英          ______________




                                                   2020 年 7 月 15 日