股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2020-067
转债代码：113508           转债简称：新凤转债
转股代码：191508           转股简称：新凤转股

                         新凤鸣集团股份有限公司
                 第四届监事会第二十六次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会
议于 2020 年 7 月 17 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2020 年 7 月 14 日以电子邮件或电话方式发出。会议由监事会主席管
永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》
    桐乡市五疆科技发展有限公司（以下简称“五疆科技”）为桐乡市众润投资
有限公司（以下简称“众润投资”）的全资子公司，注册资本为 1,000 万元。五
疆科技截至 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产为 1,910,675.45 元。
    同意公司按照五疆科技净资产价值，以 1,910,675.45 元收购众润投资持有的
五疆科技 100%股权。收购完成后，五疆科技将成为公司全资子公司。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-068 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 7 月 18 日