股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2020-081
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届监事会第二十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会
议于 2020 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管
永银先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告》及摘要
    公司监事会认为：公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中
国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公
司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会同意公司《2020 年半年度报告》及摘要。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 新凤鸣集团股份有限公司 2020
年半年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会同意《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具
体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-082 号公告。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过了《关于独立董事报酬的议案》
    监事会认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，
结合公司的实际情况，公司第五届董事会独立董事津贴拟定为每年 8 万元(税
后)。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》
行使职权所需的合理费用据实报销。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，
提名姚敏刚、陆斗平为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）
公司第五届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。
    当选的 2 名监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组
成公司第五届监事会。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监
事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职
责。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                            新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                        2020 年 8 月 28 日