股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2020-080
转债代码：113508             转债简称：新凤转债
转股代码：191508             转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
               第四届董事会第四十八次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次会
议于 2020 年 8 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会
会议通知于 2020 年 8 月 15 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙
先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》
和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《2020 年半年度报告》及其摘要
    公司董事会同意公司 2020 年半年度报告的内容（详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司 2020 年半年度报告》及《新凤鸣
集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2020-082 号公告。
    3、审议通过了《关于独立董事报酬的议案》

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司
的实际情况，公司第五届董事会独立董事津贴拟定为每年 8 万元(税后)。独立董
事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需
的合理费用据实报销。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       4、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
     鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司章程》、《公司法》及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，提名庄奎龙、庄耀中、沈
健彧、杨剑飞、许纪忠、戴礼兴、邵建中、程青英为公司第五届董事会董事候选
人，其中戴礼兴、邵建中、程青英三人为公司独立董事候选人。（简历附后）
     根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事
成员选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事实行分开投票。公司董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事
总数的二分之一。
     为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
责。
     本议案需提交公司股东大会审议表决。
     公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
       5、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
     （1）、会议时间：2020 年 9 月 15 日下午 13:30
     （2）、会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议
室
     （3）、会议召集人：本公司董事会
     （4）、会议方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 15 日
                         至 2020 年 9 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （5）、会议内容：
     审议《关于独立董事报酬的议案》；
     审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
审议《关于公司监事会换届选举的议案》；


特此公告。




                                         新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                     2020 年 8 月 28 日
附件：第五届董事会董事候选人简历
    庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实
验厂厂长，新凤鸣化纤董事长、总经理，新凤鸣投资董事长、总经理，2007 年
12 月至 2017 年 5 月任公司总裁。2007 年 12 月至今任公司董事长。先后被授予
全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国
特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省
第十三次党代会代表等。
    庄耀中先生：1987 年出生，本科学历，高级工程师。2010 年 12 月起任职于
公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总
裁。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺
织工业联合会科技进步一等奖、浙江省思想政治工作成绩、浙江省科技进步二等
奖等荣誉。
    沈健彧先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南
湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，新凤鸣化纤车间
主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 2 月起任职于公司，2014 年 5 月至
今任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁。
    杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验
厂办公室主任，凤鸣股份董事，新凤鸣化纤办公室主任，新凤鸣投资监事，公司
办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至今任公司董事、
2017 年 5 月至今任公司副总裁。
    许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任桐乡市新凤鸣化纤有
限公司车间主任，桐乡中欣化纤有限公司董事，新凤鸣集团股份有限公司项目管
理部总经理、总裁助理。2016 年 7 月至今任公司副总裁。
    戴礼兴先生：1961 年出生，博士研究生学历，教授。曾任苏州丝绸工学院
染化系讲师、副教授、教研室主任，苏州大学材料工程学院副教授、教授、博士
生导师、系主任，苏州大学材料与化学化工学部副主任。2008 年 7 月至今任苏
州大学材料与化学化工学部教授、博士生导师，2015 年 11 月至今任优彩环保资
源科技股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今任公司独立董事。
    邵建中女士：1954 年出生，博士研究生学历，教授。曾任浙江理工大学（原
浙江丝绸工学院）助教、讲师、副教授，期间任英国利兹大学访问学者并在英国
曼彻斯特大学攻读博士学位。2001 年至今任浙江理工大学教授。
    程青英女士：1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江传媒学院校
产管理办公室、财务科主办会计，浙江传媒学院后勤发展总公司财务总监。2010
年 11 月至今任浙江传媒学院审计处审计师。