股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-089
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                  第五届董事会第一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2020 年 9 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议
通知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生
召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举庄奎龙先生担任本公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会
届满。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    会议选举庄耀中先生担任本公司第五届董事会副董事长，任期至第五届董事
会届满。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
    经董事长提名，聘任庄耀中先生为公司总裁，任期至第五届董事会届满。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经董事长提名，聘任杨剑飞先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届
满。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       5、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务负责人和总裁助理的议案》
    经总裁提名，聘任沈健彧先生、杨剑飞先生、朱根新先生、赵春财先生、许
纪忠先生和管永银先生为公司副总裁，聘任沈孙强先生为公司财务负责人，聘任
郑永伟先生和李国平先生为公司总裁助理，任期至第五届董事会届满。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       6、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    董事会各专门委员会组成人员如下：
    提名委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先生
三人组成。
    薪酬与考核委员会由独立董事戴礼兴先生、独立董事程青英女士、董事杨剑
飞先生三人组成。
    审计委员会由独立董事程青英女士、独立董事邵建中女士、董事沈健彧先生
三人组成。
    战略发展委员会由董事长庄奎龙先生、独立董事邵建中女士、董事庄耀中先
生三人组成。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                        2020 年 9 月 16 日
附件：个人简历
    庄奎龙先生：1962 年出生，大专学历，正高级经济师。曾任桐乡市凤鸣实
验厂厂长，新凤鸣化纤董事长、总经理，新凤鸣投资董事长、总经理，2007 年
12 月至 2017 年 5 月任公司总裁。2007 年 12 月至今任公司董事长。先后被授予
全国纺织工业劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业家、浙江省优秀中国
特色社会主义事业建设者等荣誉，任浙江省第十三届人民代表大会代表、浙江省
第十三次党代会代表等。
    庄耀中先生：1987 年出生，本科学历，高级工程师。2010 年 12 月起任职于
公司，曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017 年 5 月至今任公司总
裁。先后获两化融合杰出贡献优秀企业家、中国纺织行业年度创新人物、中国纺
织工业联合会科技进步一等奖、浙江省思想政治工作成绩、浙江省科技进步二等
奖等荣誉。
    沈健彧先生：1971 年出生，大专学历，工程师。曾被授予嘉兴市第三批“南
湖百杰”优秀人才荣誉称号。曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任，新凤鸣化纤车间
主任、副总经理、总经理、董事长。2014 年 2 月起任职于公司，2014 年 5 月至
今任公司生产管理部总经理，2014 年 8 月至今任公司董事、副总裁。
    杨剑飞先生：1970 年出生，大专学历，高级工程师。曾任桐乡市凤鸣实验
厂办公室主任，凤鸣股份董事，新凤鸣化纤办公室主任，新凤鸣投资监事，公司
办公室主任。2011 年 8 月至今任公司董事会秘书，2014 年 8 月至今任公司董事、
2017 年 5 月至今任公司副总裁。
    许纪忠先生：1967 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任，
中欣化纤董事，公司项目管理部总经理、总裁助理。2016 年 7 月至今任公司副
总裁。
    戴礼兴先生：1961 年出生，博士研究生学历，教授。曾任苏州丝绸工学院
染化系讲师、副教授、教研室主任，苏州大学材料工程学院副教授、教授、博士
生导师、系主任，苏州大学材料与化学化工学部副主任。2008 年 7 月至今任苏
州大学材料与化学化工学部教授、博士生导师，2015 年 11 月至今任优彩环保资
源科技股份有限公司独立董事，2016 年 3 月至今任公司独立董事。
    邵建中女士：1954 年出生，博士研究生学历，教授。曾任浙江理工大学（原
浙江丝绸工学院）助教、讲师、副教授，期间任英国利兹大学访问学者并在英国
曼彻斯特大学攻读博士学位。2001 年至今任浙江理工大学教授。
    程青英女士：1971 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江传媒学院校
产管理办公室、财务科主办会计，浙江传媒学院后勤发展总公司财务总监。2010
年 11 月至今任浙江传媒学院审计处审计师。
    朱根新先生：1964 年出生，本科学历，高级工程师。曾任江苏仪征化纤股
份有限公司车间主任，仪征化纤佛山聚酯有限公司生技部副经理、聚酯分厂副厂
长，新凤鸣化纤副总经理。2014 年 5 月至今任公司总师室总工程师，2016 年 11
月至今任独山能源执行董事兼经理，2008 年 5 月至今任公司副总裁。
    赵春财先生：1968 年出生，本科学历，教授级高级工程师。曾任江苏仪征
化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科
长，新凤鸣化纤长丝分厂厂长，公司长丝事业部总经理、公司总裁助理。2008
年 9 月至今任研究院院长，2016 年 6 月至今任公司副总裁。
    管永银先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤车间主任，
中欣化纤车间主任，公司聚酯部副总经理、公司监事会主席。2014 年 5 月至今
任中石科技总经理。
    沈孙强先生：1982 年出生，本科学历，会计师。曾任新凤鸣化纤助理会计，
中维化纤财务科长，中辰化纤财务科长，公司财务部副总经理。2019 年 3 月至
今任公司财务部负责人。
    郑永伟先生：1975 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤班长，中
欣化纤车间主任，中维化纤常务副总经理、总经理，中益化纤董事长。2018 年 8
月至今任独山能源 PTA 项目领导小组组长，2018 年 9 月至今任中润化纤执行董
事，2020 年 4 月至今任中昊贸易执行董事。
    李国平先生：1969 年出生，本科学历，高级工程师。曾任仪征化纤股份有
限公司技术员、工程师和车间主任（高级工程师），新凤鸣化纤聚酯分厂厂长，
公司聚酯事业部经理，浙江双兔新材料有限公司副总经理，公司生产管理部常务
副总经理。2019 年 1 月至今任公司生产管理部总经理。