股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2020-090
转债代码：113508           转债简称：新凤转债
转股代码：191508           转股简称：新凤转股

                          新凤鸣集团股份有限公司
                     第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2020 年 9 月 15 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议
通知于 2020 年 9 月 10 日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公
司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   审议通过了《选举公司监事会主席的议案》
   根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第五届监事会主席，任期至
第五届监事会届满。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   姚敏刚先生：1977 年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤办公室职员、
行政科长，公司办公室副主任、主任。2019 年 2 月至今任公司对外事务部总经
理。
    特此公告。
                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2020 年 9 月 16 日