股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2020-094
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司追加确认部分日常关联交易
以及新增 2020 年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与
关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不
会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响。
一、追认日常关联交易基本情况
（一）本次追加确认关联交易情况概述
因公司关键管理人员新增关系密切的家庭成员，该家庭成员所控制的企业系
本公司客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，追
加确认该客户与公司发生的交易为关联交易，并对本年度公司与该关联方发生的
交易金额进行预计。
（二）追加确认日常关联交易履行的审议程序
2020年10月28日，公司第五届董事会第二次会议以现场会议方式召开，关联
董事杨剑飞回避表决,以同意票7票，否决票0票，弃权票0票，审议通过了《关于
公司追加确认部分日常关联交易以及新增2020年度日常关联交易预计金额》的议
案。
独立董事就《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2020年度日常关
联交易预计金额》的议案发表了事前认可，并出具了的独立意见：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款的相关规定，
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认定桐乡市扬华化纤股份有限公司为公司关联方。该新增关联方与公司的业务往
来系公司开展的正常经营活动，交易价格按照市场价格定价。本次提交审议的关
联交易的程序合法公正，符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
定价方法客观、公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其
他股东的利益的情形。上述相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范
性文件的规定。
（三）追加确认的关联交易实际发生情况
本次追认的日常关联交易发生情况如下表所示：
单位：元
2019 年实际发生金额 2020 年 1-9 月实际发生
公司 交易类型 合计
（不含税） 额（不含税）
桐乡市扬华化纤股份有限公司 销售涤纶长丝 12,108,866.35 6,761,852.00 18,870,718.35
（四）本次日常关联交易 2020 年度预计金额和类别
2020 年公司与关联方发生日常关联交易，主要交易内容为涤纶长丝的销售，
根据 2019 年度以及 2020 年 1-9 月已发生关联交易情况，2020 年预计与该关联方
发生关联交易累计不超过 13,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：元
本次预计金
上年实际
2020 年 1-9 月累计 2019 年实际 额与上年实
关联交易类 本次预计金额 发生额占
关联人 已发生的交易金额 发生金额（不 际发生金额
别 （不含税） 同类业务
（不含税） 含税） 差异较大的
比例（%）
原因
桐乡市扬华化
销售商品/
纤股份有限公 13,000,000.00 6,761,852.00 12,108,866.35 0.04 -
提供服务
司
二、关联方介绍和关联关系
（一）不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系 交易主要内容
桐乡市扬华化纤股份有限公司 公司关键管理人员之关系密切的家庭成员控制的企业 销售涤纶长丝
（二）关联方基本情况如下：
注册资金
公司名称 法定代表人 主营业务或主要产品
（万元）
桐乡市扬华化纤股份有限公司 董富荣 50.00 化纤加弹丝、针纺织品的生产销售
（三）履约能力分析
2
上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方销售涤纶长丝的交易事项的定价原则为市场化定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次新增关联方系公司现有客户，与公司交易开展正常，本次追认和预
计的关联交易金额较小，占公司整体营收比例非常低，对公司经营和业绩无重大
影响。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，
公司与关联方都依法签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关
联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司以及其他
股东利益的情形
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 29 日
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