股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-100
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                  第五届董事会第三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
2020 年 11 月 5 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议
通知于 2020 年 11 月 2 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生
召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于确定全资子公司参与中嘉华宸能源有限公司及其子公
司合并重整计划偿债资金总额》的议案
    公司参与了中嘉华宸及其全资子公司合并重整投资人招募，确认独山能源为
重整投资人，上述事项已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过。后续公
司积极开展了相关尽调工作，与破产管理人进行了积极协商，拟定独山能源参与
中嘉华宸能源有限公司及其子公司合并重整计划偿债资金总额为 64,890 万元。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2020 年 11 月 7 日