股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2020-103
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                  第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于
2020 年 11 月 11 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2020 年 11 月 8 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先
生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和
本公司章程的有关规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表》的议案
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《董事会秘书工作制度》规定，同意
聘任吴耿敏女士（简历附后）为公司证券事务代表，任职期限自董事会审议通过
之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-102）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 11 月 12 日
    附件：吴耿敏女士简历
    吴耿敏，女，1992 年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，国家助理理财规划师、助理会计师，已于 2016 年 1 月取得上海证券
交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。自 2015 年 2 月就职于本公司董事会办
公室。