股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2021-011
转债代码：113508           转债简称：新凤转债
转股代码：191508           转股简称：新凤转股

                         新凤鸣集团股份有限公司
                   第五届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于
2021 年 1 月 20 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议
通知于 2021 年 1 月 15 日以电子邮件或电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚
先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和
表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订<关于投资
建设年产 270 万吨聚酯新材料一体化项目投资协议>的议案》
   同意公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产 270 万
吨聚酯新材料一体化项目投资协议》。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-009 号公告。
    本议案需提交公司股东大会审议表决。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2021 年 1 月 20 日