股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-014
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                       新凤鸣集团股份有限公司
                  第五届董事会第七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于
2021 年 1 月 27 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议
通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件或电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生
召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本
公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
行回购注销的议案》
    根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：（1）原首次
授予权益的激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、李元花、范晓伟、朱惠良
因个人原因离职，不再符合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股
票合计 254,800 股进行回购注销（占前述七位原激励对象个人所获授限制性股票
总数比例的 100%），回购价格 7.43 元/股。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-016 号公告。

    关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划激励对象岳花林、李锦兴、孙红伟、王尊、
李元花、范晓伟、朱惠良因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获
授但未解除限售的限制性股票合计 254,800 股进行回购注销，在本次的股份回购
注销完成后，公司注册资本将由 139,610.3680 万元变更为 139,584.8880 万元，总
股本将从 139,610.3680 万股变更为 139,584.8880 万股，同时对《公司章程》中相
应内容进行修改，并办理相关的工商变更备案手续。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-017 号公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。
                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 28 日