股票代码：603225               股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-017
转债代码：113508               转债简称：新凤转债
转股代码：191508               转股简称：新凤转股

                           新凤鸣集团股份有限公司
         关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 27 日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议
案》，现将相关事宜公告如下：
     鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分
激励股份进行回购注销的议案》，公司拟回购注销限制性股票 254,800 股，在本
次 的 股 份 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 139,610.3680 万 元 变 更 为
139,584.8880 万元，总股本将从 139,610.3680 万股变更为 139,584.8880 万股，并
因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改，同时授权公司经营层办理工商登记
等相关事宜。
     具体修订内容如下：

                  修订前                                      修订后

第六条 公司注册资本为 139,610.3680 万元     第六条 公司注册资本为 139,584.8880 万元
人民币。                                    人民币。


第十九条 公司股份总数为 139,610.3680 万     第十九条 公司股份总数为 139,584.8880 万
股，全部为普通股。                          股，全部为普通股。


     除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
     本次章程的修订已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次事项已经公司 2018
年第三次临时股东大会授权公司董事会决定，无需提交股东大会审议。
     特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
            2021 年 1 月 28 日