股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-068
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转股代码：191508            转股简称：新凤转股

                      新凤鸣集团股份有限公司
              关于修订《公司章程》部分条款的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开第
五届董事会第十二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通
过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
    为进一步完善公司治理，提升决策效率，结合公司实际情况，根据相关法律
法规，公司拟对《新凤鸣集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
部分条款进行修订，本次修订符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《上市公司章程指引》等相关规定。具体修订条款如下：
                修订前                                 修订后
 第八十二条     董事、监事候选人名单 第八十二条       董事、监事候选人名单
 以提案的方式提请股东大会表决。         以提案的方式提请股东大会表决。
 股东大会就选举董事、监事进行表决 股东大会就选举董事、监事进行表决
 时，根据本章程的规定或者股东大会 时，根据本章程的规定或者股东大会
 的决议，可以实行累积投票制。           的决议，必须实行累积投票制。
 前款所称累积投票制是指股东大会选 前款所称累积投票制是指股东大会选
 举董事或者监事时，每一股份拥有与 举董事或者监事时，每一股份拥有与
 应 选 董事或者监事人数相同的表决 应选董事或者监事人数相同的表决
 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 权，股东拥有的表决权可以集中使用。
 董事会应当向股东公告候选董事、监 董事会应当向股东公告候选董事、监
 事的简历和基本情况。                   事的简历和基本情况。
 第一百零六条    董事会由 8 名董事组 第一百零六条       董事会由 8 名董事组
 成，其中独立董事 3 名。董事会设董事 成，其中独立董事 3 名。董事会设董事
 长 1 人，副董事长 1 人。               长 1 人。
   除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
   本次章程的修订已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
   特此公告。
                                         新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 29 日