新凤鸣集团股份有限公司

                                  章程修正案



    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，对新凤鸣集团股份有
限公司章程作如下修订：

    公司章程第八十二条原内容为：
    第八十二条     董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    现修改为：
    第八十二条     董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，必须实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

    公司章程第一百零六条原内容为：

    第一百零六条     董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事
长 1 人，副董事长 1 人。

    现修改为：
    第一百零六条     董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事
长 1 人。
新凤鸣集团股份有限公司
      2021 年 4 月 28 日