股票代码：603225            股票简称：新凤鸣             公告编号：2021-080
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                关于公司追加确认部分日常关联交易
        以及新增 2021 年度日常关联交易预计金额的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与

关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不
会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影
响。
    一、追认日常关联交易基本情况
    （一）本次追加确认日常关联交易情况概述

    因公司向控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）出
售全资子公司桐乡市五疆科技发展有限公司（以下简称“五疆科技”）100%股权
（以下简称“本次交易”），本次交易完成后，五疆科技将成为新凤鸣控股的全资
子公司，为公司的关联方；根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法
规的规定，追加确认五疆科技2020年与公司发生的交易为关联交易，并对本年度

公司与该关联方发生的交易金额进行预计。
    （二）追加确认日常关联交易履行的审议程序
    2021年6月3日，公司第五届董事会第十三次会议以现场会议方式召开，关联
董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决,以同意票5票，否决票0票，弃权票0票，
审议通过了《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2021年度日常关联交

易预计金额》的议案。
    独立董事就《关于公司追加确认部分日常关联交易以及新增2021年度日常关

                                       1
        联交易预计金额》的议案发表了事前认可，并出具了同意的独立意见：
               根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项的相关规定，
        五疆科技为公司关联方。该新增关联方与公司的业务往来系公司开展的正常经营

        活动，交易价格按照市场价格定价。本次提交审议的关联交易的程序合法公正，
        符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合
        理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。上
        述相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定。
               （三）追加确认的关联交易实际发生情况

               本次追认的日常关联交易发生情况如下表所示：
                                                                                     单位：元

                                          2020年实际发
                                                               2021年1-5月实际
        公司              交易类型        生金额（不含                                   合计
                                                              发生金额（不含税）
                                                税）

桐乡市五疆科技       接受技术服务/
                                             9,668,600.41        7,880,048.87      17,548,649.28
 发展有限公司            购买硬件产品

               （四）2021年新增日常关联交易预计金额和类别
               2021年公司与五疆科技发生日常关联交易，主要交易内容为接受软件及技术
        服务和购买硬件产品，根据2020年度以及2021年1-5月已发生关联交易情况，2021

        年预计与该关联方发生关联交易累计不超过27,000,000.00元。具体情况如下：
                                                                                     单位：元
                                               2021 年 1-5                   上 年 实 际 本次预计金额
                                                              2020年实际发
                             本次预计金额 月实际发生                         发 生 额 占 与上年实际发
 类别           关联人                                        生金额（不含
                             （不含税）        金额（不含                    同 类 业 务 生金额差异较
                                                              税）
                                               税）                          比例（%）   大的原因

           桐乡市五疆科

购买商     技发展有限公      10,000,000.00     2,904,577.16   1,158,694.86       24.25 业务量增加

品/接受 司（硬件销售）

服务       桐乡市五疆科
                             17,000,000.00     4,975,471.71   8,509,905.55       51.56 业务量增加
           技发展有限公

                                                      2
       司（软件及技术

          服务）

         二、关联方介绍和关联关系
         （一）存在控制关系的关联方

              公司名称               与本公司关系             交易主要内容

      桐乡市五疆科技发展有        实际控制人控制的其他    购买硬件产品、提供软件
               限公司                    企业                  及技术服务

         （二）关联方基本情况如下：

   公司名称         法定代表人       注册资本（万元）         主营业务或主要产品
                                                          计算机科技领域、机械设备领
桐乡市五疆科技发
                         王会成          1,000.00        域、新材料领域内的技术开发、
  展有限公司
                                                         技术服务、技术咨询、技术转让
         （三）履约能力分析
         上述关联方依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

         三、关联交易主要内容和定价政策

         本公司与上述关联方发生交易事项的定价原则为市场化定价。

         四、关联交易目的和对上市公司的影响

         公司本次新增关联方系控股股东新凤鸣控股旗下全资子公司，与公司交易开
     展正常，本次追认和预计的关联交易金额较小，占公司整体营收比例非常低，对
     公司经营和业绩无重大影响。
         为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，
     公司与关联方都依法签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关

     联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独
     立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司以及其他
     股东的利益的情形。
         特此公告。


                                                    新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 6 月 4 日
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