股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-094
转债代码：113508            转债简称：新凤转债
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                 第五届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2021 年 7 月 26 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2021 年 7 月 23 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于提前赎回“新凤转债”的议案》
    同意公司行使“新凤转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“新凤转
债”全部赎回。
    公司独立董事事先已认真审核了该议案及有关资料，同意该议案提交公司第
五届董事会第十五次会议审议，并发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有
限公司关于“新凤转债”提前赎回的提示性公告》。（公告编号：2021-095）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 7 月 27 日