股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-116
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                      新凤鸣集团股份有限公司
        关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 15 日经中国
证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可〔2018〕476 号）核准，于 2018 年 4 月 26 日公开发行了
215,300 万元的可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券自 2018 年 11 月 5
日起可转换为本公司股份。
    截至 2019 年 3 月 27 日，公司可转换公司债券“新凤转债”共计转股 24,583
股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册资本（详见公司 2019-006
和 2019-036 号公告《关于修订公司章程部分条款的公告》），注册资本变更为
119,122.4416 万元，并办理了工商变更登记。
    2019 年 12 月，公司因非公开发行股份新增 208,333,332 股股份，注册资本
变更为 139,955.7748 万元；2020 年 5 月，公司第一期限制性股票激励计划回购
注销 3,469,200 股股份，注册资本变更为 139,608.8548 万元。
    2019 年 3 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日期间，公司可转换公司债券“新凤
转债”累计转股 15,132 股，公司已根据该部分股份变动，相应变更了公司注册
资本（详见公司 2021-005 号公告《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公
告》），注册资本变更为 139,610.3680 万元，并办理了工商变更登记。此后，公
司未就可转债转股事项变更公司注册资本。
    2021 年 1 月和 2021 年 6 月，公司第一期限制性股票激励计划回购注销合计
3,589,600 股股份，注册资本变更为 139,251.4080 万元。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《新凤鸣集团股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以下简称“《募集说明书》”）的约定，
公司发行的“新凤转债”自 2018 年 11 月 5 日起可转换为公司普通股股票。同
时，公司股票在连续 30 个交易日中，有 15 个交易日（自 2021 年 6 月 29 日至
2021 年 7 月 26 日）的收盘价格不低于公司“新凤转债”当期转股价格（15.65
元/股）的 130%（即不低于 20.35 元/股），根据《募集说明书》的约定，触发“新
凤转债”的赎回条款。2021 年 7 月 26 日，公司第五届董事会第十五次会议审议
通过了《关于提前赎回“新凤转债”的议案》,同意公司行使“新凤转债”的提
前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“新凤转债”全部赎回。截至赎回登记
日 2021 年 8 月 31 日，累计 2,146,480,000 元“新凤转债”已转换为公司股票，
累计转股数量为 137,093,075 股。
    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日（“新凤转债”赎回登记日）期间，
“新凤转债”累计转股 137,053,360 股，公司总股本由 139,251.4080 万股增加
至 152,956.7440 万股，注册资本由 139,251.4080 万元增加至 152,956.7440 万
元。
    鉴于以上变更事项，公司拟修订《新凤鸣集团股份有限公司章程》相关条款。
    具体修订内容如下：

                 修订前                                 修订后

 第六条 公司注册资本为 139,251.4080 万   第六条 公司注册资本为 152,956.7440 万
 元人民币。                              元人民币。


 第十九条 公司股份总数为 139,251.4080    第十九条 公司股份总数为 152,956.7440
 万股，全部为普通股。                    万股，全部为普通股。


    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
    本次章程的修订已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公
司股东大会审议。
    特此公告。


                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 10 月 9 日