股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2021-114
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                第五届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2021 年 10 月 8 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2021 年 10 月 2 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
    同意公司变更注册资本暨修订公司章程。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-116 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-117 号公告。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于追加公司 2021 年度与关联方日常关联交易预计金额
的议案》
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2021-118 号公告。
     公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
     关联董事庄耀中、庄奎龙回避表决。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
     （1）会议时间：2021 年 10 月 25 日下午 13:00
     （2）会议地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议
室
     （3）会议召集人：本公司董事会
     （4）会议方式：现场投票和网络投票相结合
     网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 25 日至 2021 年 10 月 25 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （5）会议内容：
     5.1 审议《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。
                                              新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                            2021 年 10 月 9 日