股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2022-001
转债代码：113623             转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司

                   可转债转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   转股情况：截至 2021 年 12 月 31 日，累计共有 31,000.00 元“凤 21 转债”已
   转换成公司股票，累计转股数为 1,866 股，占可转债转股前公司已发行股份
   总额的 0.0001%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为
   2,499,969,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9988%。

    一、可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕411号）核准，新凤鸣集团股份有限

公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债

券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，期限6年。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转

换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转

债”，债券代码“113623”。

    （三）可转债转股情况

    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公

司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“凤21转债”

自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2021年10月14



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日起可转换为公司A股普通股，初始转股价格为16.60元/股。2021年6月17日为公

司2020年度利润分配的除息日，凤21转债的转股价格调整为16.47元/股，具体内

容请详见公司于2021年6月10日披露的《关于权益分派引起的公司可转债转股价

格调整的公告》。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次可转债转股的起止日期：即自2021年10月14日至2027年4月7日。

    截至2021年12月31日，累计共有31,000.00元“凤21转债”已转换成公司股票，

累计转股数为1,866股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0001%。

    截至2021年12月31日，尚未转股的可转债金额为2,499,969,000.00元，占可转

债发行总量的99.9988%。

    三、股本变动情况

                                                                      单位：股
      股份类别              变动前           本次可转债转股      变动后

   有限售条件流通股       25,044,533               0            25,044,533

   无限售条件流通股      1,504,522,907           1,866        1,504,524,773

       总股本            1,529,567,440           1,866        1,529,569,306

    四、其他

    联系部门：公司董事会办公室

    联系电话：0573-88519631

    联系传真：0573-88519639

    特此公告。

                                                新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                              2022 年 1 月 5 日




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