股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2022-005
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2022 年 1 月 20 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会
议通知于 2022 年 1 月 13 日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主
持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程
的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
行回购注销的议案》
    根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：原首次授予权
益的激励对象张天明、赵宇、沈掌根、吴晓东、张寅斌因个人原因离职，不再符
合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 100,800 股进行回
购注销（占前述五位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回购
价格 7.30 元/股。
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-007 号公告。
    关联董事沈健彧、杨剑飞回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    因公司第一期限制性股票激励计划激励对象张天明、赵宇、沈掌根、吴晓东、
张寅斌因个人原因离职，不再符合激励条件，公司拟对其已获授但未解除限售的
限制性股票合计 100,800 股进行回购注销，在本次的股份回购注销完成后，公司
注 册 资 本 将 由 152,956.7440 万 元 变 更 为 152,946.6640 万 元 ， 总 股 本 将 从
152,956.7440 万股变更为 152,946.6640 万股，同时对《公司章程》中相应内容进
行修改，并办理相关的工商变更备案手续。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-008 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》
    同意根据公司实际发展需要，调整公司组织结构。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-010 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于调整公司期货交易额度及修订公司<期货交易管理制
    度>的议案》
    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》、《证券日报》上披露的公司 2022-011 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 1 月 21 日