新凤鸣集团股份有限公司

                                 章程修正案



    根据 2018 年 12 月 3 日新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018
年第三次临时股东大会决议授权及 2022 年 1 月 20 日公司第五届董事会第二十次
会议决议，对新凤鸣集团股份有限公司章程作如下修订：

    公司章程第六条原内容为：

第六条 公司注册资本为 152,956.7440 万元人民币。

    现修改为：

第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元人民币。

    公司章程第十九条原内容为：

第十九条 公司股份总数为 152,956.7440 万股，全部为普通股。

    现修改为：

第十九条 公司股份总数为 152,946.6640 万股，全部为普通股。




                                                  新凤鸣集团股份有限公司
                                                        2022 年 1 月 20 日