股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2022-006
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                         新凤鸣集团股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于 2022 年 1 月 20 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2022 年 1 月 13 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分激励股份进
行回购注销的议案》
    根据公司《新凤鸣集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》
《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定：原首次授予权
益的激励对象张天明、赵宇、沈掌根、吴晓东、张寅斌因个人原因离职，不再符
合激励条件，公司对其已获授但未解除限售的限制性股票合计 100,800 股进行回
购注销（占前述五位原激励对象个人所获授限制性股票总数比例的 100%），回
购价格 7.30 元/股。
    监事会认为：董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《新凤鸣集团股份有限公司第一期限
制性股票激励计划（草案）》的有关规定，合法有效。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-007 号公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


             新凤鸣集团股份有限公司监事会
                         2022 年 1 月 21 日