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公司公告

新凤鸣:关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告2022-01-21  

                        股票代码:603225               股票简称:新凤鸣                 公告编号:2022-008
转债代码:113623               转债简称:凤 21 转债

                        新凤鸣集团股份有限公司
         关于变更公司注册资本暨修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 1 月 20 日召开第
五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的
议案》,现将相关事宜公告如下:
     鉴于本次董事会审议通过的《关于对公司第一期限制性股票激励计划的部分
激励股份进行回购注销的议案》,公司拟回购注销限制性股票 100,800 股,在本
次 的 股 份 回 购 注 销 完 成 后 , 公 司 注 册 资 本 将 由 152,956.7440 万 元 变 更 为
152,946.6640 万元,总股本将从 152,956.7440 万股变更为 152,946.6640 万股,并
因此拟对《公司章程》中相关内容进行修改,同时授权公司经营层办理工商登记
等相关事宜。
     具体修订内容如下:

                   修订前                                       修订后

 第六条 公司注册资本为 152,956.7440 万元人     第六条 公司注册资本为 152,946.6640 万元
 民币。                                        人民币。


 第十九条 公司股份总数为 152,956.7440 万       第十九条 公司股份总数为 152,946.6640 万
 股,全部为普通股。                            股,全部为普通股。


     除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。
     本次章程的修订已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,根据《上海
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项已经公司 2018
年第三次临时股东大会授权公司董事会决定,无需提交股东大会审议。
     特此公告。
                                                   新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 1 月 21 日