股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2022-017
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
            关于对外投资设立全资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     投资标的名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
     投资金额：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持有标的公司 100%
股权。
     特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素
影响导致投资收益存在不确定性的风险。


     一、对外投资概述
     （一）对外投资的基本情况
     根据新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公
 司以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资子公司即新凤鸣江苏新卓新材有
 限公司。
     （二）审议情况
     根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对
 外投资事项无须提交公司董事会审议。
     （三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。


     二、投资标的基本情况
     （一）标的公司名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
     （二）经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险
 化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学
 产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
   （三）注册资本：人民币 1,000 万元
   （四）注册地址：新沂市经济开发区经九路 53 号
   （五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司 100%
股权。
   （六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：从公司选派或从外部聘任。

       三、对外投资对上市公司的影响
   本次投资设立全资子公司新凤鸣江苏新卓新材有限公司，符合公司的长远
发展战略，将有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体
盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
   由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未
来财务状况和经营成果的影响。

       四、对外投资的风险分析
   （一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投
资收益存在不确定性的风险。
   （二）应对风险的措施
   公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金
融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相
关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
   特此公告。




                                        新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                       2022 年 2 月 15 日