股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2022-043
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
 关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 14 日召开
 第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重新制定<公司章程>和修订
 章程附件的议案》，现将相关事宜公告如下：
     为进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司将根据《中
 华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证
 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新制
 定《公司章程》和修订公司章程附件《股东大会议事规则》、《独立董事制
 度》、《募集资金管理办法》以及制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，授
 权公司董事会办理公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记
 等事宜。
     具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
 司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》
 以及《外汇衍生品交易业务管理制度》。
     本次重新制定的《公司章程》和修订的公司章程附件已经公司第五届董事
 会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
     特此公告。




                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 4 月 15 日