股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2022-056
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
         关于补选董事会专门委员会委员的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     鉴于新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事戴礼兴先生
 因在公司连任独立董事已满六年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司
 自律监管指引第 1 号—规范运作》相关规定，戴礼兴先生已于 2022 年 3 月申
 请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务（具体内容详
 见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海
 证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-032 号公告）。
     为确保公司董事会正常运行，公司第五届董事会第二十三次会议和 2021
 年年度股东大会审议通过了《关于选举张克勤为第五届董事会独立董事的议
 案》，同意选举张克勤先生为公司第五届董事会独立董事，任期自 2021 年年
 度股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
     为保证公司董事会下属专门委员会的正常履职，公司于 2022 年 5 月 10 日
 召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事
 会专门委员会委员的议案》，同意补选张克勤先生为董事会薪酬与考核委员会
 委员和提名委员会委员，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。


     特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 5 月 11 日