证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2022-054
新凤鸣集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 841,911,326
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事沈健彧因公出差，委托董事杨剑飞投票；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆斗平因公出差；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
3、 议案名称：2021 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
4、 议案名称：《2021 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
5、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,810,426 99.9880 31,000 0.0036 69,900 0.0084
6、 议案名称：2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,879,426 99.9962 31,900 0.0038 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况并预计 2022 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 39,367,210 99.9213 31,000 0.0787 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2022 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,713,526 99.9765 197,800 0.0235 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,743,908 99.6237 3,167,418 0.3763 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况
及 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,880,326 99.9963 31,000 0.0037 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展 2022 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 841,879,426 99.9962 31,900 0.0038 0 0.0000
12、 议案名称：关于重新制定《公司章程》和修订章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 838,040,608 99.5402 3,870,718 0.4598 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 选举张克勤为 841,834,440 99.9908 是
第五届董事会
独立董事
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 52,822,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 62,162,013 99.9487 31,900 0.0513 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 3,871,212 99.1827 31,900 0.8173 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 58,290,801 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2021 年度董事 79,97 99.8739 31,00 0.0387 69,90 0.0874
会工作报告 1,734 0 0
2 2021 年度监事 79,97 99.8739 31,00 0.0387 69,90 0.0874
会工作报告 1,734 0 0
3 2021 年度财务 79,97 99.8739 31,00 0.0387 69,90 0.0874
决算 1,734 0 0
4 《2021 年年度 79,97 99.8739 31,00 0.0387 69,90 0.0874
报告》及摘要 1,734 0 0
5 关于续聘公司 79,97 99.8739 31,00 0.0387 69,90 0.0874
2022 年度审计 1,734 0 0
机构的议案
6 2021 年度利润 80,04 99.9601 31,90 0.0399 0 0.0000
分配方案 0,734 0
7 关于确认公司 27,21 99.8862 31,00 0.1138 0 0.0000
2021 年度日常 9,634 0
关联交易执行
情 况 并 预 计
2022 年度日常
关联交易的议
案
8 关于预计 2022 79,87 99.7529 197,8 0.2471 0 0.0000
年度公司及其 4,834 00
下属子公司之
间担保额度的
议案
9 关于公司 2022 76,90 96.0443 3,167 3.9557 0 0.0000
年度向金融机 5,216 ,418
构申请融资额
度的议案
10 关于公司董事、 80,04 99.9612 31,00 0.0388 0 0.0000
监事和高级管 1,634 0
理人员 2021 年
度薪酬执行情
况及 2022 年度
薪酬方案的议
案
11 关于开展 2022 80,04 99.9601 31,90 0.0399 0 0.0000
年度外汇衍生 0,734 0
品交易业务的
议案
12 关于重新制定 76,20 95.1659 3,870 4.8341 0 0.0000
《公司章程》和 1,916 ,718
修订章程附件
的议案
13.01 选举张克勤为 79,99 99.9039
第五届董事会 5,748
独立董事
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规
和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司
2022 年 5 月 11 日