股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2022-072
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
              第五届监事会第十八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议
于 2022 年 6 月 17 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2022 年 6 月 14 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》
    监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司会计估计变更不涉及追溯调
整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计更加真
实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳
健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-070 号公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 6 月 18 日

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