股票代码：603225           股票简称：新凤鸣            公告编号：2022-099
转债代码：113623           转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司
             第五届监事会第二十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会
议于 2022 年 9 月 22 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会
会议通知于 2022 年 9 月 19 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召
集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程
序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
   1、审议通过了《关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订<项目
投资协议书>的议案》
    同意子公司浙江独山能源有限公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签
订《项目投资协议书》。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-097 号公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                              新凤鸣集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 9 月 23 日




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