股票代码：603225              股票简称：新凤鸣               公告编号：2022-112
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司

关于召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管 理委员会

《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许

可〔2021〕411号）核准，于2021年4月8日公开发行了2,500万张可转换公司债券，

发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币25.00亿元，期限6年。并 经上海

证券交易所自律监管决定书[2021]181号文同意，公司25.00亿元可转换 公司债券

于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“凤21转债”，债券代

码“113623”。

     2022年10月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于

召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2022年11月11

日下午13:00在公司召开“凤21转债”2022年第一次债券持有人会议。现 将本次

会议的相关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、会议召集人：公司董事会

     2、会议召开时间：2022年11月11日下午13:00

     3、会议召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议

室

     4、会议召开方式：以现场会议方式召开

     5、会议表决方式：以记名方式投票表决

     6、债权登记日：2022年11月7日




                                        1
    7、出席对象：

    （1）截至2022年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权出席本次会议，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持

有人；

    （2）董事会委派出席会议的授权代表；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）董事会认为有必要出席的其他人员；

    （5）确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执

（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2022年11月10日16:30。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》

    上述议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，并于2022年10月

11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海

证券报》《证券时报》上公告。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：2022年11月10日16:30前

    2、登记地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司董事会办公室

    3、登记办法：

    （1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证 、企业法

人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加

盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人

身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加

盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件1，下同）、持有本期未偿

还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

    （2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份 证、营业


                                   2
执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）

或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券

持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授

权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规

定的其他证明文件；

       （3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持 有本期未

偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委

托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印

件；

       （4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记。

       收件地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号新凤鸣董事会办公室

       邮政编码：314513

       联系电话：0573-88519631

       联系人：吴耿敏、庄炳乾

       四、会议表决程序和效力

       1、向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议 的债券持

有人或其正式委托的代理人投票表决。债券持有人会议采取记名方式投票表决。

       2、每一张未偿还的“凤21转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决

权。

       3、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示： 同意或反

对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应

计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票

结果。

       4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的 、未偿还

债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同

意，方为有效。


                                     3
    5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权 机构批准

的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《公开发行可转换

公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，经表决通

过的债券持有人会议决议对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会

议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

    6、公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内 将决议于

监管部门指定的媒体上公告。

    五、其他事项

    1、会议联系方式

    联系人：吴耿敏、庄炳乾

    联系电话：0573-88519631

    传真：0573-88519639

    邮政编码：314513

    联系地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司董事会办公室

    2、会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

    3、出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）请于会议开始 前半小时

至会议地点，并携带参会登记资料，以便验证入场。

    特此公告。




                                           新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                        2022 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书

附件 2：“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执




                                    4
附件 1：

                              授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

    兹全权委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于 2022

年 11 月 11 日召开的“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使

表决权。


委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：


委托人证券账户卡号码：


  序号                   议案名称                      表决意见
                                                同意       反对    弃权
    1      《关于吸收合并全资子公司的议案》




委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：



                                              签署日期：      年   月     日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。




                                    5
附件 2：

                      新凤鸣集团股份有限公司

     “凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执


    兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席新凤鸣集团股份

有限公司“凤 21 转债”2022 年第一次债券持有人会议。


债券持有人（盖章或签字）：


如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：


债券持有人证券账户号：


持有债券简称：凤 21 转债


持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：


参会人：


联系电话：


电子邮箱：




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