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公司公告

新凤鸣:第五届董事会第三十五次会议决议公告2022-12-01  

                        股票代码:603225            股票简称:新凤鸣                 公告编号:2022-127
转债代码:113623            转债简称:凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
          第五届董事会第三十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会
议于 2022 年 11 月 30 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会
议室召开。本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 25 日以电话方式发出。会议由
董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》
《证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
    1、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
    为进一步拓宽公司融资渠道,扩展融资品种,降低融资成本,满足公司经营
发展需要,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、
法规的规定,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过(含)
人民币 10 亿元的超短期融资券和总额不超过(含)人民币 20 亿元的中期票据。
在注册发行额度及有效期内,根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求一次
或分期、部分或全部发行上述超短期融资券或中期票据。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2022-125 号公告。
    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议表决。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本公司董事会决议于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

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于 2022 年 12 月 12 日 A 股交易结束后当天在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。
    本公司 2022 年第二次临时股东大会的会议通知详见在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披
露的公司 2022-126 号公告。
    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。




                                           新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 1 日




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