新凤鸣集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会


        会议资料




      2022 年 12 月
   新凤鸣                                       2022 年第二次临时股东大会会议资料




                                   目录


新凤鸣集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会通知.....................3
新凤鸣集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知.................4
新凤鸣集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程.................6
议案一、关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案......................7




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                  新凤鸣集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会通知

各位股东及股东代表：
    新凤鸣集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会拟于 2022 年 12 月 16
日下午 13：00 时在新凤鸣集团股份有限公司总部五楼一号会议室召开。
    本次股东大会审议和表决议题如下：
    1、审议《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》。
    以上议案，已经于 2022 年 11 月 30 日召开的公司第五届董事会第三十五次会
议审议通过，并于 2022 年 12 月 1 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
    联系人：吴耿敏、庄炳乾
    电   话：0573-88519631
    地 址：浙江省桐乡市洲泉镇工业区德胜路 888 号 新凤鸣董事会办公室
    通知发出日期：2022 年 12 月 1 日
    通知发出方式：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022 年 12 月 1 日公
告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。




                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2022 年 12 月 1 日




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                    新凤鸣集团股份有限公司
               2022 年第二次临时股东大会会议须知

    为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，
保证大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，
特制订本须知：
    一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职
责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，保
证股东大会依法履行职权。
    二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规
定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公
司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
    三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
    四、股东如要求大会发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发
言和回答时间由会议主持人掌握。
    五、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
    1、现场会议参加办法：
    （1）2022 年 12 月 12 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有
权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司
股东。

    （2）凡符合上述条件的拟出席会议的股东或股东代理人请于 2022 年 12 月 15 日
或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄等方式送达本公司董事会办
公室。
    （3）现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反
对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决
票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
    （4）表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便
及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表
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决票统计。
    （5）本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理。
    2、网络投票表决方法

    （1）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可
以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网
站说明。
    （2）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    （3）同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    （4）股东对所有议案均表决完毕才能提交。




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               2022 年第二次临时股东大会会议议程

序号                        内        容              报告人           职      务

             工作人员核实参会股东、股东代理人的身     吴耿敏         证券事务代表
1
             份，并发放会议材料和表决票
2            宣布会议开始                             庄耀中             董事长

             向大会报告出席股东人数及所持具有表决
3            权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议   庄耀中             董事长
             人员
4            宣布《会议须知》                         杨剑飞          董事会秘书

             审议议案一、《关于拟注册发行超短期融资
5                                                     杨剑飞          董事会秘书
             券和中期票据的议案》
             推选两名股东代表参加计票和监票工作，并   杨剑飞          董事会秘书
6
             由律师、监事代表共同负责计票、监票
7            股东对上述议案进行审议，并进行投票表决

8            统计票数，休会 15 分钟

             根据现场表决及网络投票表决宣读议案是     杨剑飞          董事会秘书
9
             否通过，并宣读股东大会决议
10           见证律师宣读股东大会见证意见             王 凤            见证律师

11           宣布会议结束                             庄耀中             董事长




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议案一：
                关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案
各位股东及股东代表：
    为进一步拓宽公司融资渠道，扩展融资品种，降低融资成本，满足公司经营
发展需要，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、
法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）
申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券和总额不超过
（含）人民币 20 亿元的中期票据。在注册发行额度及有效期内，根据市场情况、
利率变化及公司自身资金需求一次或分期、部分或全部发行上述超短期融资券或
中期票据。现将有关事项公告如下：
       一、本次发行基本方案
    （一）超短期融资券注册发行方案
    1、注册规模：本次拟注册发行超短期融资券规模不超过（含）人民币 10 亿
元，以公司在交易商协会注册的金额为准。具体发行规模由股东大会授权董事会
或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确
定；
    2、发行期限：单期发行期限不超过（含）270 天；
    3、资金用途：拟用于满足公司生产经营需要，包括偿还有息债务、项目建
设、补充流动资金、项目资本金及交易商协会认可的其他用途；
    4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
    5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购
买者除外）；
    6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定；
    7、决议的有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过之
日起 24 个月内有效。
    （二）中期票据注册发行方案
    1、注册规模：本次拟注册发行中期票据规模不超过（含）人民币 20 亿元，
以公司在交易商协会注册的金额为准。具体发行规模由股东大会授权董事会或董
事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定；
    2、发行期限：单期发行期限不超过（含）5 年；
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    3、资金用途：拟用于满足公司生产经营需要，包括偿还有息债务、项目建
设、补充流动资金、项目资本金及交易商协会认可的其他用途；
    4、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；
    5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购
买者除外）；
    6、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期发行。具体发行方式提请
股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定；
    7、决议的有效期限：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过之日起
24 个月内有效。
    二、授权事项
    为合法、高效地完成公司本次超短期融资券和中期票据注册及发行工作，董
事会提请股东大会授权公司董事会全权办理与本次发行超短期融资券和中期票据
相关事宜，包括但不限于：
    （一）确定本次超短期融资券和中期票据各自发行的具体金额、期限、发行
期数、利率、承销方式及发行时机等具体发行方案。
    （二）授权董事会根据本次超短期融资券和中期票据发行实际需要，聘请为
本次发行提供服务的中介机构。
    （三）授权董事会在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行相
关的一切协议和法律文件，并办理超短期融资券和中期票据的相关申报、注册或
备案以及上市等所有必要手续及其他相关事项。
    （四）如法律、法规及其他规范性文件和监管部门关于超短期融资券和中期
票据的政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权董事会对本次发行的具体
方案等相关事项进行相应调整。
    （五）授权董事会办理与本次超短期融资券和中期票据注册及发行相关的其
他事宜。
    （六）本授权有效期自股东大会审议通过之日起，在本次超短期融资券和中
期票据注册、发行及存续期内持续有效。
    本项议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
                                                   新凤鸣集团股份有限公司
                                                            2022 年 12 月 7 日
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