股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2023-004
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
          第五届董事会第三十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会
议于 2023 年 1 月 5 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议
室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 1 月 1 日以电话方式发出。会议由董事
长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于不向下修正“凤 21 转债”转股价格的议案》
    公司本次拟不向下修正“凤 21 转债”转股价格，同时在未来六个月内（即
2023 年 1 月 6 日至 2023 年 7 月 5 日），如再次触发“凤 21 转债”转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。自 2023 年 7 月 6 日起首个交易日重新开始
计算，若再次触发“凤 21 转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“凤 21 转债”的转股价格向下修正权利。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-003 号公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                                2023 年 1 月 6 日



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