证券代码：603225        证券简称：新凤鸣          公告编号：2023-044

                    新凤鸣集团股份有限公司
   关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 3 月 24 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别      股票代码          股票简称           股权登记日
         Ａ股         603225            新凤鸣            2023/3/20




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


    因 2023 年 3 月 9 日公告的 2023 年第二次临时股东大会通知中的会议审议事
项中的第二个议案《关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案》未作逐项审
议填写，以及补充《关于公司<未来三年股东回报规划（2023-2025）>的议案》，
故更正补充如下：
 序号                       议案名称                       投票股东类型
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案            √
2.00    关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案            √
2.01    发行股票的种类和面值                                √
2.02    发行方式和发行时间                                  √
2.03    发行对象和认购方式                                  √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                      √
2.05    发行数量                                            √
2.06    限售期                                              √
2.07    募集资金数量及投向                                  √
2.08    上市地点                                            √
2.09    本次发行前的滚存利润安排                            √
2.10    本次发行股票决议的有效期                            √
3       关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票          √
        预案（修订稿）》的议案
4       关于公司《2023 年度向特定对象发行股票募集           √
        资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
5       关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份            √
        认购协议》的议案
6       关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的            √
        议案
7       关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与            √
        填补措施及相关主体承诺的议案
8       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向            √
        特定对象发行股票相关事宜的议案
9       关于公司前次募集资金使用情况的报告                  √
10      关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论         √
        证分析报告的议案
11      关于公司《未来三年股东回报规划                      √
        （2023-2025）》的议案



三、   除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 9 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、   更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2023 年 3 月 24 日 13 点 00 分
   召开地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼一号会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 24 日
                      至 2023 年 3 月 24 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。




4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                      投票股东类型
序号                    议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案           √
2.00    关于公司修订向特定对象发行股票方案的议案           √
2.01    发行股票的种类和面值                               √
2.02    发行方式和发行时间                                 √
2.03    发行对象和认购方式                                 √
2.04    定价基准日、发行价格及定价原则                     √
2.05    发行数量                                           √
2.06    限售期                                             √
2.07    募集资金数量及投向                                 √
2.08    上市地点                                           √
2.09    本次发行前的滚存利润安排                           √
2.10    本次发行股票决议的有效期                              √
3       关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票            √
        预案（修订稿）》的议案
4       关于公司《2023 年度向特定对象发行股票募集             √
        资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
5       关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份              √
        认购协议》的议案
6       关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的              √
        议案
7       关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与              √
        填补措施及相关主体承诺的议案
8       关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向              √
        特定对象发行股票相关事宜的议案
9       关于公司前次募集资金使用情况的报告                    √
10      关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论           √
        证分析报告的议案
11      关于公司《未来三年股东回报规划                        √
        （2023-2025）》的议案


特此公告。


                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 14 日




附件 1：授权委托书


                          授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 24 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

1             关于公司符合向特定对象发
              行股票条件的议案

2.00          关于公司修订向特定对象发
              行股票方案的议案

2.01          发行股票的种类和面值

2.02          发行方式和发行时间

2.03          发行对象和认购方式

2.04          定价基准日、发行价格及定价
              原则

2.05          发行数量

2.06          限售期

2.07          募集资金数量及投向

2.08          上市地点

2.09          本次发行前的滚存利润安排

2.10          本次发行股票决议的有效期

3             关于公司《2023 年度向特定
              对象发行 A 股股票预案（修订
              稿）》的议案

4             关于公司《2023 年度向特定
              对象发行股票募集资金使用
              的可行性分析报告（修订稿）》
              的议案

5             关于公司与特定对象签署《附
              条件生效的股份认购协议》的
              议案

6             关于本次向特定对象发行股
              票构成关联交易的议案

7             关于本次向特定对象发行股
              票摊薄即期回报与填补措施
              及相关主体承诺的议案

8             关于提请股东大会授权董事
              会全权办理本次向特定对象
              发行股票相关事宜的议案

9             关于公司前次募集资金使用
              情况的报告

10            关于 2023 年度向特定对象发
              行 A 股股票方案论证分析报
              告的议案

11            关于公司《未来三年股东回报
              规划（2023-2025）》的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                     委托日期：       年 月 日


备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。