证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-045
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 826,312,337
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.8541
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
3、 议案名称：2.02 发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
8、 议案名称：2.07 募集资金数量及投向
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,246,191 88.0672 3,962,630 11.9324 127 0.0004
9、 议案名称：2.08 上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
10、 议案名称：2.09 本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
11、 议案名称：2.10 本次发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
12、 议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
13、 议案名称：关于公司《2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可
行性分析报告（修订稿）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 822,349,580 99.5204 3,962,630 0.4795 127 0.0001
14、 议案名称：关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
15、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
16、 议案名称：关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 29,236,691 88.0385 3,972,130 11.9610 127 0.0005
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行
股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 822,340,080 99.5192 3,972,130 0.4807 127 0.0001
18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 825,304,998 99.8780 855,312 0.1035 152,027 0.0185
19、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 822,340,080 99.5192 3,972,130 0.4807 127 0.0001
20、 议案名称：关于公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 825,502,898 99.9020 809,312 0.0979 127 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
向特定对象发 ,453 ,130
行股票条件的
议案
2.01 发行股票的种 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
类和面值 ,453 ,130
2.02 发行方式和发 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
行时间 ,453 ,130
2.03 发行对象和认 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
购方式 ,453 ,130
2.04 定价基准日、发 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
行价格及定价 ,453 ,130
原则
2.05 发行数量 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
,453 ,130
2.06 限售期 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
,453 ,130
2.07 募集资金数量 2,261 36.3382 3,962 63.6596 127 0.0022
及投向 ,953 ,630
2.08 上市地点 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
,453 ,130
2.09 本次发行前的 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
滚存利润安排 ,453 ,130
2.10 本次发行股票 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
决议的有效期 ,453 ,130
3 关于公司《2023 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
年度向特定对 ,453 ,130
象发行 A 股股
票预案（修订
稿）》的议案
4 关于公司《2023 55,08 93.2887 3,962 6.7110 127 0.0003
年度向特定对 3,953 ,630
象发行股票募
集资金使用的
可行性分析报
告（修订稿）》
的议案
5 关于公司与特 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
定对象签署《附 ,453 ,130
条件生效的股
份认购协议》的
议案
6 关于本次向特 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
定对象发行股 ,453 ,130
票构成关联交
易的议案
7 关于本次向特 2,252 36.1856 3,972 63.8122 127 0.0022
定对象发行股 ,453 ,130
票摊薄即期回
报与填补措施
及相关主体承
诺的议案
8 关于提请股东 55,07 93.2726 3,972 6.7270 127 0.0004
大会授权董事 4,453 ,130
会全权办理本
次向特定对象
发行股票相关
事宜的议案
9 关于公司前次 58,03 98.2939 855,3 1.4485 152,0 0.2576
募集资金使用 9,371 12 27
情况的报告
10 关于 2023 年度 55,07 93.2726 3,972 6.7270 127 0.0004
向特定对象发 4,453 ,130
行 A 股股票方
案论证分析报
告的议案
11 关于公司《未来 58,23 98.6291 809,3 1.3706 127 0.0003
三年股东回报 7,271 12
规 划
（2023-2025）》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、 律师见证结论意见：
贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 25 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议