股票代码：603225            股票简称：新凤鸣                 公告编号：2023-047
转债代码：113623            转债简称：凤 21 转债

                    新凤鸣集团股份有限公司
            第五届董事会第四十次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议
于 2023 年 3 月 27 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室
召开。本次董事会会议通知于 2023 年 3 月 23 日以电话方式发出。会议由董事长
庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证
券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权的议案》
    2023 年 3 月 27 日，公司与桐昆控股集团有限公司（以下简称“桐昆控股”）
签订《股权转让协议》，双方约定，公司以自有现金 112,931,522.71 元购买桐昆
控股全资子公司广西桐昆石化有限公司 35%的股权。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次交易
无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司 2023-046 号公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                               新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                               2023 年 3 月 28 日

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