股票代码：603225              股票简称：新凤鸣         公告编号：2023-057
转债代码：113623              转债简称：凤 21 转债

                   新凤鸣集团股份有限公司
          关于公司制定《套期保值业务管理制度》
                   以及修订部分制度的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 29 日召开
 第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司制定<套期保值业务管理
 制度>以及修订部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具
 体情况如下：
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易
 与关联交易指引（2023 年 1 月修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，
 为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，
 通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，制定《套期保值业务管理制
 度》，以及对公司当前的相关制度——《外汇衍生品交易业务管理制度》《关
 联交易决策制度》进行修订。
     具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《套
 期保值业务管理制度》《外汇衍生品交易业务管理制度》《关联交易决策制
 度》。
     特此公告。




                                            新凤鸣集团股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 30 日