新凤鸣集团股份有限公司
                        独立董事述职报告


    本人作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格
按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要
求，积极出席2022年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事
项发表独立意见，有效地保证公司运作的合理性和公平性，切实维护公司和股东
利益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，独立董事的独立性得到
了有效的保障。现将本人2022年度截至5月10日履行独立董事职责情况汇报如下：
    一、出席会议和投票情况
    2022年度截至5月10日公司董事会召开了5次会议，本人亲自出席会议5次；
公司召开股东大会1次，本人亲自出席1次。
    本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认
为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行
了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范
围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出同意票，没有反对、弃权的
情形。
    二、专业委员会履职情况
    2022 年度本人参加了 1 次薪酬与考核委员会相关会议，就关于公司董事、
监事和高级管理人员 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案进行审
议并表决。
    2022 年度本人参加了 1 次提名委员会相关会议，就提名张克勤先生为公司
第五届董事会独立董事候选人的议案进行审议并表决。
    三、发表独立意见情况
    1.本人参加了公司第五届董事会第二十次次会议，就关于对公司第一期限制
性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销、关于调整公司期货交易保证金额
度的相关事项发表独立意见。
    2.本人参加了公司第五届董事会第二十二次会议，就公司关于以集中竞价交
易方式回购股份的预案的相关事项发表独立意见。
    3.本人参加了公司第五届董事会第二十三次会议，就公司关联交易情况、利
润分配等相关事项发表独立意见。
   四、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人利用参加董事会、股东大会等机会了解公司生产经营、发
展战略和行业市场发展等情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并关注外
部环境对市场及对公司的影响等。同时关注各种传媒渠道对公司的相关报道，全
方位获悉公司相关事项的进展情况。
    五、培训和学习情况
    注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规的认识和理解，
不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司
科学决策和风险防范提供意见和建议，切实提高对公司和投资者合法权益的保护
能力。
    六、其他工作情况
    报告期内，没有提议召开董事会情况发生；没有提议聘用或解聘会计师事务
所情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




                                                     独立董事：戴礼兴
                                                       2023 年 3 月 24 日