证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-068
新凤鸣集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 834,985,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.4299
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事梁松华因公出差；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,830,158 99.9814 3,000 0.0003 151,900 0.0183
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,830,158 99.9814 3,000 0.0003 151,900 0.0183
3、 议案名称：2022 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,806,958 99.9786 26,200 0.0031 151,900 0.0183
4、 议案名称：《2022 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,830,158 99.9814 3,000 0.0003 151,900 0.0183
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,830,158 99.9814 3,000 0.0003 151,900 0.0183
6、 议案名称：关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,958,858 99.9968 26,200 0.0032 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 28,758,942 99.9895 3,000 0.0105 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2023 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,912,858 99.9913 72,200 0.0087 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,742,607 99.3721 5,242,451 0.6279 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况
及 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,670,807 99.3635 5,314,251 0.6365 0 0.0000
11、 议案名称：关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,982,058 99.9996 3,000 0.0004 0 0.0000
12、 议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 834,982,058 99.9996 3,000 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司制定《套期保值业务管理制度》以及修订部分制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 829,692,807 99.3661 5,292,251 0.6339 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 52,822,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 55,241,445 99.9525 26,200 0.0475 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 4,731,322 99.4492 26,200 0.5508 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 50,510,123 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2022 年度董事 67,76 99.7719 3,000 0.0044 151,9 0.2237
会工作报告 6,131 00
2 2022 年度监事 67,76 99.7719 3,000 0.0044 151,9 0.2237
会工作报告 6,131 00
3 2022 年度财务 67,74 99.7377 26,20 0.0385 151,9 0.2238
决算 2,931 0 00
4 《2022 年年度 67,76 99.7719 3,000 0.0044 151,9 0.2237
报告》及摘要 6,131 00
5 关于续聘会计 67,76 99.7719 3,000 0.0044 151,9 0.2237
师事务所的议 6,131 00
案
6 关于 2022 年度 67,89 99.9614 26,20 0.0386 0 0.0000
拟不进行利润 4,831 0
分配的议案
7 关于确认公司 15,09 99.9801 3,000 0.0199 0 0.0000
2022 年度日常 6,031
关联交易执行
情 况 并 预 计
2023 年度日常
关联交易的议
案
8 关于预计 2023 67,84 99.8937 72,20 0.1063 0 0.0000
年度公司及其 8,831 0
下属子公司之
间担保额度的
议案
9 关于公司 2023 62,67 92.2815 5,242 7.7185 0 0.0000
年度向金融机 8,580 ,451
构申请融资额
度的议案
10 关于公司董事、 62,60 92.1758 5,314 7.8242 0 0.0000
监事和高级管 6,780 ,251
理人员 2022 年
度薪酬执行情
况及 2023 年度
薪酬方案的议
案
11 关于开展 2023 67,91 99.9955 3,000 0.0045 0 0.0000
年度外汇衍生 8,031
品交易业务的
议案
12 关于开展期货 67,91 99.9955 3,000 0.0045 0 0.0000
套期保值业务 8,031
的议案
13 关于公司制定 62,62 92.2082 5,292 7.7918 0 0.0000
《套期保值业 8,780 ,251
务管理制度》以
及修订部分制
度的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案表决全部通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序
和表决结果合法有效。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议