股票代码：603225             股票简称：新凤鸣                公告编号：2023-071
转债代码：113623             转债简称：凤 21 转债

                       新凤鸣集团股份有限公司

关于终止实施年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目

                                   的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第五
   届董事会第四十二次会议审议通过了《关于终止实施年产 15 万吨表面活性
   剂及 10 万吨纺丝油剂项目的议案》，基于公司战略发展需要，公司拟终止实
   施年产 15 万吨表面活性剂及 10 万吨纺丝油剂项目（以下简称“本项目”）。
   根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项目的终止实施无需提交公司
   股东大会审议。

    一、对外投资的基本情况

    2022年9月22日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第

二十一次会议审议通过了《关于子公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订

<项目投资协议书>的议案》，同意公司全资子公司浙江独山能源有限公司（以

下简称“独山能源”）投资建设年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目。

    具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披

露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的《新凤鸣集团股份有限公司关于子

公司与浙江独山港经济开发区管理委员会签订<项目投资协议书>的公告》（公

告编号：2022-097）。

    二、本项目终止实施的原因

    根据公司战略发展需要，公司与相关各方协商确定终止实施年产15万吨表面

活性剂及10万吨纺丝油剂项目。


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    三、本项目终止实施的审议程序

   2023年4月28日，公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于

终止实施年产15万吨表面活性剂及10万吨纺丝油剂项目的议案》，该议案以“8

票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果通过。根据《公司章程》及相关法律法

规的规定，本项目的终止实施无需提交公司股东大会审议。

    四、本项目终止实施对公司的影响

   本项目的终止实施是由于公司战略发展需要，不存在损害上市公司及全体股

东利益的情形；本项目的终止实施也不会对公司现有业务和公司整体生产经营活

动产生影响。

   特此公告。




                                          新凤鸣集团股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 29 日




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