证券代码：603227           证券简称：雪峰科技          公告编号：2017-051



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 19 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十二次会议，会议通知和
材料于 2018 年 10 月 15 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决
董事八名，实际参加表决董事八名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况

    （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年第三季度报告》
的议案
    表决结果：同意 8 票                 反对 0 票           弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技 2018 年第三季度报告》。

    （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于企业年金方案（实
施细则）的议案》
    表决结果：同意 8 票                 反对 0 票           弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司于同日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪峰科技企业年金方案（实施细则）》。

    （三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司修订内部控制评价管理
制度》的议案

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    表决结果：同意 8 票                 反对 0 票             弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.see.com.cn）的《雪峰科技内部控制评价管理制度（2018 年 10 月
修订）》。


    特此公告。


                          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                        2018 年 10 月 22 日




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