证券代码：603227           证券简称：雪峰科技               公告编号：2018-062



                新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
               第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 11 月 13 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第三十四次会议，会议通知和
材料于 2018 年 11 月 9 日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决董
事八名，实际参加表决董事八名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


       二、董事会会议审议情况

    （一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于日常关联交易的议
案》
    公司董事长康健先生系公司董事长，同时担任关联方新疆玉象胡杨化工有限
公司董事长，康健先生为关联人，此项议案回避表决。
    表决结果：同意 7 票    反对 0 票         弃权 0 票   回避表决 1 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《雪峰科技日常关联交易公告》（公告索引号：2018
—064）。

    （二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加 2018 年度部分
日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：同意 8 票                    反对 0 票             弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案。2018 年 4 月 18 日公司第二届董事会第
二十七次会议审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2018 年度日常关
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联交易预计事项》的议案，现根据公司实际生产经营需要，增加公司及控股子公
司向富蕴民爆购买商品预计额度 150 万，具体内容如下：
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                                            2018 年原预   2018 年增加后
     关联方              交易内容                                          增加额度
                                               计金         预计金额
                     从关联人购买商品               500             650         150
富蕴县民用爆破器材   从关联人接受服务               200             200           0
  专卖有限责任公司   向关联人销售产品             5,800           5,800           0
                     向关联人提供劳务               800             800           0
       合计                ——                   7,300           7,450         150


    特此公告。


                           新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                            2018 年 11 月 14 日




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