新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd                第三届董事会第一次会议


                          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司

       独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的意见


      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，作为新疆雪峰科
技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现
就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
      一、同意公司聘任康健先生为总经理、姜兆新先生为常务副总经理、周小力
女士为董事会秘书、吕文颖女士为副总经理兼财务总监、汪欣女士为副总经理、
邵明海先生为副总经理、郭忠先生为副总经理、张新河先生为总工程师；上述人
员的个人履历、任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，未发现有《公
司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
      二、经审阅《雪峰科技关于增加 2018 年度日常关联交易预计事项的议案》，
认为：此次关联交易定价是公允的，不存在损害公司及其中小股东利益的情况；
交易的开展有利于公司业务的发展，主营业务收入保持稳定的增长，提高公司的
经营业绩，符合公司发展需要；公司控股子公司与关联方新疆江阳工程爆破拆迁
建设有限公司发生的关联交易属于公司的日常经营活动，该关联交易遵循了公平、
自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司
股东的长远利益表决程序符合有关法律法规的规定。据此，我们对《雪峰科技关
于增加 2018 年度部分日常关联交易预计金额的议案》发表同意意见。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
Xinjiang xuefeng Sci-Tech（group）Co ,Ltd            第三届董事会第一次会议

（以下无正文，接独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项意见的签
字页）




      杨祖一                                姚文英    沈建文