证券代码：603227             证券简称：雪峰科技             公告编号：2018-080


                 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                   第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 12 月 28 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第一次会议，会议通知已于
2018 年 12 月 24 日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际
参加表决董事九名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会
董事长的议案》；

        结果：同意 9 票，     反对 0 票，       弃权 0 票
        经与会董事表决，同意选举康健先生为公司董事长，任期至本届董事会届
满。
       （二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司选举第三届董事会
专门委员会委员的议案》；
    结果：同意 9 票，       反对 0 票，       弃权 0 票
    经与会董事表决，选举产生的公司第三届董事会专门委员会如下：
    1.战略委员会
    委员：董事康健、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：康健
    2.提名委员会
    委员：董事邵明海、独立董事杨祖一、沈建文；主任委员：杨祖一
    3.薪酬与考核委员会

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    委员：董事汪欣、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：沈建文
    4.审计委员会
    委员：董事李保社、独立董事沈建文、姚文英；主任委员：姚文英
    任期均至本届董事会届满。
       （三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任总经理的议案》；
        结果：同意 9 票，    反对 0 票，        弃权 0 票

         经与会董事表决，同意聘任康健先生为公司总经理，任期至本届董事会届
满。
       （四）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任副总经理及其
他高级管理人员的议案》；
        结果：同意 9 票，    反对 0 票，        弃权 0 票

    经总经理康健先生提名、与会董事表决，同意聘任公司副总经理及其他高级
管理人员如下：
    聘任姜兆新先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满；
    聘任汪欣女士、邵明海先生、郭忠先生为公司副总经理，任期至本届董事会
届满；
    聘任吕文颖女士为公司副总经理、财务总监，任期至本届董事会届满；
    聘任周小力女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满；
    聘任张新河先生为公总工程师，任期至本届董事会届满。
       （五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司增加 2018 年日常关
联交易预计事项的议案》。
    结果：同意 9 票，       反对 0 票，        弃权 0 票
    经与会董事表决，审议通过该议案，具体内容详见同日披露于上海证券交易
网站的《雪峰科技关于增加 2018 年日常关联交易预计事项的公告》（公告索引号
2018—082）。


    特此公告。


                            新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                              2018 年 12 月 29 日

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附：候选人员简历（排名不分先后）
       康健     男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历
任中泰化学战略规划部、证券部部长、董事长助理、副总经理，公司董事、总经
理、副董事长；现任新疆雪峰投资控股有限责任公司董事长，新疆健康产业投资
股份有限公司董事长，新疆玉象胡杨化工有限公司董事长，公司董事。

    姜兆新       男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历

任公司安质科副主任科员、质量技术部质检中心主任、工艺质量部副部长、技术

质量部部长、工程技术研发中心常务副主任、副总工程师、常务副总经理。
       汪欣     女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任
新疆自治区团委办公室副主任科员、主任科员、机关党委主任科员及副调研员、
团委统战部副部长、新疆青年联合会副秘书长、秘书长，新疆青年科技工作者协
会副秘书长、秘书长，新疆新能源（集团）有限责任公司党群工作部部长兼行政
与信息化部部长、公司副总经理。
    邵明海       男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任公司技术员、高级工程师、供销科副科长、总经理助理、投资规划部部长、销
售部长、工会副主席，哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司副总经理、公司
董事、副总经理。

    郭忠        男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历任

国营燎原机器总厂工具科任副科长、科长、技术开发处副处长，公司炸药车间主

任、公司副总经理，雪峰爆破公司常务副总经理、总经理、董事长，安顺达公司

副总经理，现任雪峰爆破公司董事长。

    吕文颖       女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历

任哈密三岭公司财务部长、副总经理、党委书记、纪委书记、董事、公司财务总

监。
       周小力    女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任公司证券投资部副部长（主持工作）、部长、证券部部长、董事会秘书。
       张新河    男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。历
任公司技术质量部技术转让项目负责人、部长、工程技术研发中心副主任、主任。

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    杨祖一   男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教
授级高级工程师。历任阜新矿务局十二厂总工程师，北京矿务局化工厂副厂长，
国防科工委民爆服务中心处长，中国爆破器材行业协会常务副秘书长，目前兼任
湖北凯龙化工集团股份有限公司、西藏高争民爆集团股份有限公司、江西国泰民
爆集团股份有限公司、安徽雷鸣科化股份有限公司独立董事。
    沈建文   女，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任新疆财经大学工业经济系副主任、系主任、科研处处长、工商管理学院院长、
旅游学院院长；现任新疆财经大学工商管理学院教授。
    姚文英    女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
历任乌鲁木齐职业大学经济系会计模拟教研室主任、工商管理学院财经系主任，
新疆财经学院财政系任教；现在新疆财经大学会计学院任教。




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