证券代码：603227            证券简称：雪峰科技             公告编号：2019-002


               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    2019 年 1 月 15 日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知已于
2019 年 1 月 12 日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参
加表决董事九名。
    公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    （一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公
司的议案》；

      结果：同意 9 票，      反对 0 票，       弃权 0 票
      经与会董事表决，同意注销公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司之
控股子公司巴州万安矿山工程有限公司，具体内容详见同日披露于上海证券交易
所网站的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019—003）。
    （二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于取消投资设立
控股子公司的议案》；
    结果：同意 9 票，      反对 0 票，       弃权 0 票
    经与会董事表决，同意取消投资设立控股子公司沙雅顺北能源有限公司（暂
定名），具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《雪峰科技取消投资设
立控股子公司的公告》（公告索引号：2019—004）。
    （三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投
资设立参股公司的议案》；

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     结果：同意 9 票，    反对 0 票，     弃权 0 票

      经与会董事表决，同意公司控股子公司投资设立参股公司阿克苏众薪能源
综合开发有限责任公司（暂定名），具体内容详见同日披露于上海证券交易所网
站的《雪峰科技控股子公司投资设立参股公司的公告》 公告索引号：2019—005）。


    特此公告。


                         新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
                                        2019 年 1 月 17 日




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