证券代码：603227           证券简称：雪峰科技           公告编号：2019-015



               新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三次会议于 2019 年 3 月 15 日在公司 13 楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
方式召开。会议通知和材料于 2019 年 3 月 11 日通过电子邮件的形式发送至各监
事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。
    会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司收购昌吉雪峰
爆破工程有限公司 5%股权的议案》

    表决结果：同意 3 票      反对 0 票      弃权 0 票

    经与会监事表决，审议通过该议案。本次交易未构成关联交易，未构成重大
资产重组，交易实施不存在重大法律障碍，无需提交股东大会审议，该事项未达
到《上海证券交易所股票上市规则》规定的单独披露要求。本次交易不会对公司
财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    公司控股子公司新疆雪峰爆破工程有限公司（以下简称“雪峰爆破”）拟收
购新疆天池能源有限责任公司（以下简称“天池能源”）持有昌吉雪峰爆破工程
有限公司（以下简称“昌吉雪峰”）5%的股权，上海申威资产评估有限公司以 2018
年 12 月 31 日为评估基准日出具的《新疆雪峰爆破工程有限公司拟股权收购涉及
的昌吉雪峰爆破工程有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪申威评报字[2019]
第 XJ0002 号），评估结果为：昌吉雪峰总资产评估值为 9,592.92 万元，负债评
估值为 1,279.99 万元，股东全部权益价值评估值为 8,312.92 万元，评估增值 571.20
万元，增值率 7.38%。以上述评估结果为依据，昌吉雪峰 100%股权值为 8,312.92
万元，扣除原股东享有的未分配利润 2,703.9 万元后，昌吉雪峰 100%股权值按
5,609.02 万元作为股权转让的对价依据，天池能源持有昌吉雪峰 5%股权转让成
交价格为 280.45 万元。

    本次交易前公司控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰 51%的股份，天池能源持
有昌吉雪峰 49%的股份，公司间接持有昌吉雪峰 46.85%的股份，交易完成后公司
控股子公司雪峰爆破持有昌吉雪峰 56%的股份，天池能源持有昌吉雪峰 44%的股
份，公司间接持有昌吉雪峰 51.44%的股份。
    特此公告。

                          新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会

                                        2019 年 3 月 19 日